الرئيسية
الإيداع
الاستشهاد
أسئلة متكررة
حول المستودع
اتصل بنا
EN
تسجيل الدخول
ابحث في
جميع الحقول
العنوان
اسم المؤلف
الموضوع
كلمات البحث
بحث
عرض:
25
50
75
100
النتائج
المحددات:
مسح الكل
نتائج البحث:
18
من أصل
43
الاستحواذ على الشركة المساهمة : دراسة مقارنة == Takeover on participation company : Comparative study
اسم المؤلف:
نوفل رحمن ملغيط الجبوري
اسم المشرف:
ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2012
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
التنظيم القانوني لضمانات الاستثمار : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
ماهر محسن عبود الخيكاني
اسم المشرف:
ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2011
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
المنافسة غير المشروعة للاعلانات التجارية : دراسة مقارنة == The illegal competition for commercial of advertisement
اسم المؤلف:
بيداء كاظم فرج الموسوي
اسم المشرف:
صفاء تقي عبد نور العيساوي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2008
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
مسؤولية الشركة الام عن ديون الشركات الوليدة : دراسة مقارنة == The Responsibility of The Mother Company Towards Debts of Born Companies : Comparative study
اسم المؤلف:
نواف علي خليف الطائي
اسم المشرف:
صفاء تقي عبد نور العيساوي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2009
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
الحماية القانونية للمستهلك من الغش التجاري : دراسة مقارنة == legal protection for consumer from commercial cheating : comperative study
اسم المؤلف:
احمد سامي عبد
اسم المشرف:
ذكرى محمد حسين الياسين
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2010
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
التحكيم في عقود الاستثمارات الاجنبية : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
هدى سعدون لفتة
اسم المشرف:
ذكرى محمد حسين الياسين
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2009
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
النص الكامل من المصدر:
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/12/02.doc
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
النظام القانوني لعقد شراء الحقوق التجارية == Lawful system for contract buying the trading law(the factoring)
اسم المؤلف:
محمد عبد حمادي الفهداوي
اسم المشرف:
ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2008
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري
اسم المشرف:
صفاء تقي عبد نور العيساوي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2009
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
الترخيص الاجباري باستغلال براءة الاختراع : دراسة مقارنة == Compulsory licensing of using Patent : Comperative study
اسم المؤلف:
هدى جعفر ياسين الموسوي
اسم المشرف:
صفاء تقي عبد نور العيساوي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2009
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
النظام القانوني للاستثمار المالي للشركات في العراق == The lawful system to the finance investment of the companies in Iraq
اسم المؤلف:
مرتضى حسين ابراهيم السعدي
اسم المشرف:
عباس مرزوك فليح العبيدي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2006
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
الملخص:
المصادر:
👁 مشاهدة
التوقيع الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة == The Electronic Signature In The Commercial Internet
اسم المؤلف:
حسون علي حسون الفتلاوي
اسم المشرف:
حسن حنتوش رشيد الحسناوي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2006
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
الملخص:
المصادر:
👁 مشاهدة
التنظيم القانوني لعقد الاستثمار المصرفي : دراسة قانونية مقارنة
اسم المؤلف:
عمر شفيق توفيق مهدي العزاوي
اسم المشرف:
مجيد حميد العنبكي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2005
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
الملخص:
المصادر:
👁 مشاهدة
رهن الاسهم في الشركات التجارية : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
عقيل مجيد كاظم السعدي
اسم المشرف:
عباس مرزوك فليح العبيدي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2005
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
الملخص:
المصادر:
👁 مشاهدة
جنسية الشركة اكتسابها وتغييرها في القانون اليمني : دراسة مقارنة == THE COMPANY IDENTITY , ITS ACQUISITION AND CHANGING AS : A COMPARATIVE STUDY WITH THE YEMEN LAW
اسم المؤلف:
عمار عبد الوهاب محمد الشرجي
اسم المشرف:
علي زعلان نعمة العبادي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2003
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
الملخص:
المصادر:
👁 مشاهدة
النظام القانوني للشركة القابضة
اسم المؤلف:
رسول شاكر محمود البياتي
اسم المشرف:
حسن حنتوش رشيد الحسناوي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2004
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
الملخص:
المصادر:
👁 مشاهدة
التضامن الصرفي في الاوراق التجارية == Exchange Solidarity in commercial papers
اسم المؤلف:
يوسف عودة غانم المنصوري
اسم المشرف:
مجيد حميد العنبكي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2004
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
الملخص:
المصادر:
👁 مشاهدة
وثيقة التامين العائمة في النقل البحري : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
سماح حسين علي
اسم المشرف:
ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2003
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
الملخص:
المصادر:
👁 مشاهدة
الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال : دراسة مقارنة == The Banking Supervision Of Money Laundering A Comparative Study
اسم المؤلف:
طيبة احمد علي
اسم المشرف:
ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2017
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
يعد موضوع الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال من المواضيع المهمة والمتعلقة بالنظم الاقتصادية، وذلك لما للمصارف من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن دورها المهم في التنمية الوطنية بوصفها مركزا اساسيا للائتمان وتمويل المشاريع التجاري | The role of banks in monitoring money laundering transactions regarded as a main topics in economics systems; as banks play an active rule in so social and economic life.Also banks have vital part in national prosperity because it represent a main center for credit and for funding commercial projects and public services for all members of society.Bank should monitor all of his transactions, and there are a necessity of monitoring legality of bank accounts opening and banking credits. Bank Monitoring guarantee the transparency of financial transactions and avoid the many dangers, especially the phenomenon of transforming money from illegal sources to legal one by money laundering.Money laundering take many forms, some of them related to banks, like guarantee loans , Documentary letter of credit, banks accounts. Other forms are non - banks related, like using stock exchange markets and shell companies or through opening accounts and transferred money by electronic means to avoid detection by authorities.So Bank monitoring divided in two types : internal monitoring commence by bank boards of of administration or any entity have authorization by bank to do so.External monitoring execute by other authorities like central bank and external accounts oversight.The bank have many protocols and procedures to monitoring financial transactions, the main procedures are represent by two stages; The first stage to thwarted money laundering like verification of credibility of clients which include gathering Data from internal and external sources about client's financial status and take a right decision based on that data. Also bank stored all documents related to client's identity and sources of his money and all transactions between the bank and the client which enable bank to use this documents as an evidence to resolve issues arise between them.The second stage start after the discovery of money laundering of suspicion arise about it. This stage have many procedures like inform authorities to investigate the suspicious activities, and also freeze and seized assets related to this activities.From all that we concluded that bank have to make a balance between his right to monitor suspicious activities and the client's right of maintaining good reputation. The reasons for balancing is to avoid damaging client's reputation by issue a hesitate decisions relating to suspicions of money laundering. Also this decisions could held bank responsible in civil compensation especially if the client is a well - known merchant and that weakened his credibility.Also the bad decisions by bank could held him liable administratively by higher authorities, because bank have responsibility to choose right employees.
👁 مشاهدة
1
2
×
