المستودع الرقمي العراقي

Iraqi Digital Repository

دراسة حالة اجراءات مكافحة غسيل الاموال في عينة من المصارف التجارية العراقية اطار مقترح == Study of Procedures Situation of Anti - Money Laundering In A Sample of Iraqi Commercial Banks/Proposal Framework

اسم المؤلف: زينب حميد كاطع الخزعلي

اسم المشرف: ندى طاهر سلمان الزهيري

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: العلوم المصرفية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - قسم الدراسات المالية

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى: 📎 07T3025 - p.pdf

المستخلص: تزامنا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم فان جريمة غسيل الاموال تتطور بشكل اسرع وتتعدد اساليبها وتزداد اثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولخطورة الظاهرة حرص المجتمع الدولي في السنوات الاخيرة على اعتبار مكافحة غسيل الاموال مؤشرا عاما يتم بموجبه